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银行风控加强!这些行为容易导致结算卡被封!

字号+ 作者:小程 来源:网络搜集 2021-12-08 18:43 我要评论( )

近日,很多卡友反映,招商银行、工商银行、建设银行、兴业银行等多家银行卡友的借记卡都忽然被冻结限制非柜台交易,原因可能是触发了央行反洗钱系统的相关条件要素。 案例一:高频的小额扫码交易触发风控 客户A,每日发生大量微信、支付宝、云闪付等第三方支

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